임시주주총회 소집 안내
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 정관 제24조에 근거하여 임시주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2018년 9월 7일(금) 오후 3시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 17 (판교세븐벤처밸리2 제1동 5층)
[ 문의 : 02-2637-0009 ]
3. 주주명부 기준일 : 2018.08.10
4. 명부폐쇄기간 : 2018.08.11 ~ 2018.08.17
5. 회의목적사항
[보고사항]
- 감사보고
[부의안건]
- 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건
- 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건
- 제3호 의안 : 기타 비상무이사 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사 선임의 건
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 주총참석장, 신분증
- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인, 인감증명서),
대리인의 신분증
2018년 8월 01일
경기도 성남시 분당구 판교로228번길 17(판교세븐벤처밸리2 제1동 5층)
(주)아리바이오
대표이사 성수현