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공지사항

제6기 정기주주총회 소집 통지서
2016.03.09

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제26조에 근거하여 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-  다     음  -

 

1. 일    시 :  2016 년 03월 24일(목요일) 오전 9시 00분

 

2. 장    소 : 서울시 영등포구 경인로71길 70, 1502호(문래동5가, 벽산디지털밸리)

 

3. 회의목적사항

가. 보고안건

   - 감사보고, 영업보고 

나. 부의안건

   ∙ 제1호 의안 : 제6기 (2015년 1월1일 ~ 2015년 12월 31일)

            재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

  ∙ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
  ∙ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
  ∙ 제4호 의안 : 감사 선임의 건
  ∙ 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
  ∙ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
  ∙ 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,

종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

 - 직접행사: 주총참석장, 신분증

 - 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인, 인감증명서),

대리인의 신분증

 

 

 

 

2016년 3 월 9 일

서울시 영등포구 경인로71길 70, 206호(문래동5가, 벽산디지털밸리)

 

(주) 아리바이오

 대표이사  성 수 현

 

 

※본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다