주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제26조에 근거하여 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2016 년 03월 24일(목요일) 오전 9시 00분
2. 장 소 : 서울시 영등포구 경인로71길 70, 1502호(문래동5가, 벽산디지털밸리)
3. 회의목적사항
가. 보고안건
- 감사보고, 영업보고
나. 부의안건
∙ 제1호 의안 : 제6기 (2015년 1월1일 ~ 2015년 12월 31일)
재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
∙ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
∙ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
∙ 제4호 의안 : 감사 선임의 건
∙ 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
∙ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
∙ 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 주총참석장, 신분증
- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인, 인감증명서),
대리인의 신분증
2016년 3 월 9 일
서울시 영등포구 경인로71길 70, 206호(문래동5가, 벽산디지털밸리)
(주) 아리바이오
대표이사 성 수 현
※본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다
